Kasino on-line dihukum oleh Komisi Perjudian Inggris Raya

Kasino online dihukum oleh Komisi Perjudian Inggris Raya

Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah menindak tiga kasino on-line karena gagal memenuhi kewajiban pencegahan penipuan dan pencucian uang.

Kasino keempat, CZ Holdings, telah dicabut lisensinya dan oleh karena itu tidak dapat lagi beroperasi di wilayah Inggris. Sanksi ini, yang diumumkan oleh Komisi pada tanggal 29 November, merupakan bagian dari proses yang dimulai Januari lalu untuk memperketat sekrup terkait dengan metode pengelolaan transaksi on-line yang tunduk pada yurisdiksinya.

Investigasi jangka panjang

Awalnya, 17 kasino on-line telah diidentifikasi gagal dalam hal tindakan yang diambil untuk melawan pencucian uang, pendanaan teroris, dan masalah perjudian. Dalam surat kepada operator di sektor ini, UKGC menyebutkan kekurangan serius tidak hanya dalam memerangi penipuan, tetapi juga dalam hal tanggung jawab sosial dan perlindungan penjudi kompulsif.

Di antara kritik yang diajukan, kurangnya kualifikasi formal personel yang berdedikasi untuk memerangi pencucian uang dan kurangnya informasi yang dikirimkan ke polisi tentang kegiatan mencurigakan yang terdeteksi di platform mereka akan menyebabkan regulator. untuk mempertimbangkan pencabutan izin setidaknya lima dari 17 operator yang ditargetkan.

Denda yang berat

Secara complete, sekitar $ 24 juta denda harus dikeluarkan oleh Daub Alderney, Casumo dan Videoslots karena gagal melakukan pekerjaan itu. Yang terakhir dengan mudah mengakui ketidaksempurnaan sistemnya, menambahkan: “Kami senang bahwa Komisi Perjudian mengakui bahwa kami telah terbuka dan transparan sejak awal penyelidikan mereka dan sepenuhnya bekerja sama.”

Di sisi Komisi, nadanya tidak begitu jujur. Langkah-langkah ini adalah bagian dari rencana strategis 2018-2021 organisasi, yang menjanjikan tindakan keras dan kejam dalam menghadapi ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Selain itu, Komisi tidak hanya bermaksud untuk bertindak melawan bisnis ketika mengambil tindakan regulasi; itu juga mewajibkan individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang menjadi tanggung jawab mereka jika terjadi kegagalan operator. Misalnya, tiga orang pemegang izin sudah harus menyerahkan izinnya dan beberapa lainnya sudah mendapat peringatan.